よくあるご質問

ID 0660130
Q
【外貨送金】 審査基準は、どのような法令に基づいて作成しているのですか?
A
次の法令に基づき、審査基準を作成しています。

  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律
  • マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(金融庁)
  • 外国為替及び外国貿易法
  • 外国為替検査ガイドライン(財務省)

参考情報

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